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25岁留学生伪装60岁大叔骗74岁老妇3万美金

  年底了,各路骗子都冒出来了,这不,近日,25岁中国留学生李世帅(Shishuai Li)因为诈骗罪被逮捕。下面出国留学网来说说25岁留学生伪装60岁大叔骗74岁老妇3万美金是如何做到的。

  3万美金、助学贫困儿童

  美国藤校亚裔留学生

  中老年婚恋、银行监控系统

  这几个不相关的关键词组成了一场骗局

  布朗大学研一留学生伪装60岁男子

  据悉,李世帅是美国罗德岛州布朗大学计算机系的一名学生。他在约会网站和手机上的约会App中寻找50岁以上的年长女性,勾搭她们聊天。

  李世帅自称是60多岁、住在佛罗里达州的男子,以交友为名义骗钱。聊的差不多之后,他会假称自己要为“非洲贫困儿童”筹款建设学校”,鼓励受害者交出钱财。

  然后就顺利从老妇人手里骗来了3万美金,这名留学生用这笔钱交了学费,买了东西。

  一名74岁的受害者受骗后感觉不对,报了警

  这名74岁佛州的老妇告诉警方,她在Ourtime.com 交友网站遇见这名叫Luiz的“60多岁佛州 男子”。

  听信他要为杜拜贫童等款建校后,汇钱给他。她交给李世帅3万美金,并没有用于建设学校,而是全部进了李世帅自己的腰包。

  警方表示,李世帅和一个诈骗团伙联系紧密,可能是有组织的诈骗。2017年11月1日,美国银行通知警方李世帅的账户有18.1万元的进账。11月27日,他的账户又多了一笔3万元,就是74岁受害者的资金。

  受害者对警方表示,自己是在Ourtime.com约会网站认识李世帅的。

  这是一个专门为50岁以上老年人提供婚恋交友服务的网站。李世帅的注册名叫“Luiz”,60多岁,来自佛罗里达州。

  她和Luiz聊得很愉快,了解到对方是一个热心公益的活动家。不久后Luiz表示自己正在为贫困非洲儿童援建学校,问她是否有兴趣参加。她也想为公益事业出一份力,而且Luiz又是自己心仪的对象,就打了3万美金到了对方账户。

  这笔钱根本没有用于公益,而是全部进了李世帅的腰包。监控拍到了他取款的照片。

  由于金钱交易数额较大且频繁,美国银行以“账户异常”为名冻结了李世帅的户头。被冻结之后李世帅打电话咨询过银行,称“这些钱是外国友人借给我的,用来支付学费、房租等生活开销。”

  事发后,布朗大学也得知了此事,表示会跟进案情对这名学生采取相应措施。李世帅被控以虚假借口获取金钱,他没有提出抗辩。法官裁定保释金为3000美元。

  美国政府规定现金存款若每笔超过1万元,银行需向主管单位申报来源。去年导演英达就因为将每一笔现金存款刻意压低至1万元以下,分成多次共存入40多万元至银行账户,有洗钱之嫌被罚款超过17万元。

  美国在“反洗钱”领域有着严格的法律规定和相关的制度保证,不了解当地法规,或个人原因偷税漏税很容易误入“洗钱”陷阱。

  千万不要在美国这样取款!

  在美国不仅仅是存款,连取款也有诸多“陷阱”!

  取款和存款的规定一样,除了24小时内累计取款达1万美元以上,就必须向财政部提交“货币交易报告”外,还有些隐秘的规定。

  根据以往案例:一周取钱超过3次,每次金额超过1000美金。这样的情况下你的账户就容易国税局盯上了!

  怎样安置手上的现金不会有问题?

  1. 每次存款低于2000美金,每月小额存款不超过4次。

  2. 如果你有多于10000美金的合法现金要存,不妨直接跟银行说清楚,诚实报备之后存入。

  3. 跟熟人进行置换,把现金给朋友,他开支票给你,支票的存取是不会引来麻烦的。

  4. 到邮局去购买现金支票Money Order,分为国内现金支票和国际现金支票两种,不存在有效期,丢失还可以补办。国内(美国)现金支票最大面额为1000美金,每张收取1.6-2美元的费用;而国际支票最大面额为700美金,每张收取4.75美金的费用,你可以把国际支票寄给全世界任何人,当地银行现金兑现。

  国税局在2014年10月宣布,若没有不法迹象,只是一连串低于万元的现金交易,将不再追究拆分洗钱案件。但是国税局仍在处理2007年以来,超过600名纳税人被没收4300万元的多宗案件。而且国税局一旦查你,冻结资产,没收房产也是经常发生的。

  在美国,国税局是一个让人敬畏的机构。国税局不能惹,偷税漏税不能干,长期偷税迟早会被盯上。

  国税局一直在监测,建议大家还是小心谨慎,合法收入合理存入,减少不必要的麻烦,不然一旦被查将会倾家荡产+牢狱之灾!

  美国各地公路也经常出现民事没收行动,地方警察有时会利用车灯破损或车上有空能量饮料罐之类的借口,没收驾驶人的现金和财物。

  财物一旦被没收,要讨回来代价极高,因此许多人干脆放弃。但是,对政府的行动提出抗诘的人,有41%拿回部分或全部财物,显示政府机构对没收财物有漫天撒网之嫌。

  政府找不到任何违规情事时,经常试图与物主和解,退还部分没收财物。这些和解经常附带条件,禁止受害人反告联邦政府,或索取律师费和法庭费用。由于控告联邦政府的代价太大,许多人只好无奈地接受。

  赚现金的尤其注意,汇钱也一样 如果每月往中国汇钱的也要注意,如果不报收入,税局也会查。没收数字表明,在美国摊上这样事情的人太多了,一定要小心。

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